Банк «ОТКРЫТИЕ» является уполномоченным банком – агентом валютного контроля и осуществляет валютный контроль за всеми видами валютных операций в соответствии с действующим валютным законодательством.
Банк оказывает следующие услуги по валютному контролю:
- оформление паспортов сделок;
- открытие и ведение всех типов валютных счетов для резидентов и нерезидентов РФ;
- зачисление средств в иностранной валюте на счета Клиентов;
- контроль и учет платежей по экспорту и импорту товаров (в рублях и иностранной валюте);
- контроль за операциями по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентами (в рублях и иностранной валюте);
- контроль и учет платежей и поступлений, относящихся к валютным операциям (в иностранной валюте и российских рублях);
- контроль и учет платежей нерезидентов в пользу резидентов РФ (в рублях);
- контроль за соблюдением Клиентами требований нормативных документов Банка России в части валютного законодательства;
- анализ контрактов, договоров и других обосновывающих документов, предоставляемых клиентами в рамках осуществления валютных операций, на предмет их соответствия требованиям действующего валютного законодательства РФ;
- проверка документов валютного контроля, предоставляемых Клиентами (справки о валютных операциях, справки о поступлении валюты РФ, справки о подтверждающих документах и т.д.), контроль за сроками их предоставления.
Валютный контроль